证券代码：601636     证券简称：旗滨集团           公告编号：2024-053 可转债代码：113047    可转债简称：旗滨转债               株洲旗滨集团股份有限公司     对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告实际不存在职何诞妄记录、误导性陈 述偶然要紧遗漏，并对其实际的真正性、准确性和竣工性承担法律包袱。   繁重实际领导：   ●2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 24 日，公司股票已聚合 15 个往还日收盘 价低于当期转股价钱的 85%（即 10.00 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转 股价钱向下修正条件。   ●经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司本次暂不向下修正“旗 滨转债”的转股价钱。同期在本次董事会审议通过之日起异日 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条件， 亦不忽视向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时代，自上述时代之后的 第一个往还日（即 2024 年 8 月 27 日）脱手从头起算，若再次触发“旗滨转债” 的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会会议决定是否欺骗“旗滨转债”的 向下修正权力。   ●身手项无需提交公司鼓动大会审议。   一、可挽回公司债券基本情况   （一）可挽回公司债券刊行上市情况 旗滨集团股份有限公司公建设行可挽回公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可挽回公司债券，每张面 值 100 元，刊行总数 150,000 万元，期限 6 年。 有限公司可挽回公司债券上市往还的见知》（上海证券往还所自律监管决定书 【2021】182 号文）喜悦，公司 150,000 万元可挽回公司债券于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 运转转股价钱为 13.15 元/股。    （二）可挽回公司债券转股价钱挽回情况    把柄可挽回公司债券相干监管圭表和《株洲旗滨集团股份有限公司公建设行 可挽回公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）的商定，公司本 次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可挽回为公司平日股。“旗滨转 债”的转股时代为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，运转转股价钱为 13.15 元/股。转股价钱挽回情况如下： 为 12.80 元/股。具体挽回决议请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券往还所网站 (www.sse.com.cn)的相干公告（公告编号：2021-071）。 为 12.00 元/股。具体挽回决议请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券往还所网站 (www.sse.com.cn)的相干公告（公告编号：2022-074）。 /股。具体挽回决议请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券往还所网站(www.sse.com.cn) 的相干公告（公告编号：2022-104）。 为 11.76 元/股。具体挽回决议请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券往还所网站 (www.sse.com.cn)的相干公告（公告编号：2023-069）。    二、可挽回公司债券转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    把柄《召募透露书》的商定，在本次刊行的可挽回公司债券存续时代，当公 司股票在职意聚合三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会 审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可挽回公司债券的鼓动应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往还日公司 A 股股票往还均价和 前一往还日公司 A 股股票的往还均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净财富值和股票面值。    若在前述三十个往还日内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日 前的往还日按挽回前的转股价钱和收盘价钱臆测，在转股价钱挽回日及之后的交 易日按挽回后的转股价钱和收盘价钱臆测。    （二）修正模式    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督处罚委员会指定的上 市公司信息袒露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 时代等相干信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，开 始归附转股央求并实施修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后，挽回股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。    三、对于暂不向下修正转股价钱的透露 事会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱，同期在该次董事会审议通过之日 起异日 3 个月内（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日），若再次触发“旗滨 转债”的向下修正条件，亦不忽视向下修正决议；下一触发转股价钱修正条件的 时代，自上述时代之后的第一个往还日（即 2024 年 5 月 6 日）脱手从头起算， 若再次触发“旗滨转债”的向下修正条件，届时公司将再次召开董事会会议决定 是否欺骗“旗滨转债”的向下修正权力。具体实际详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券往还所网站袒露的《对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-014）。 价低于当期转股价钱的 85%（即 10.00 元/股）。把柄《上海证券往还所上市公 司自律监管指挥第 12 号—可挽回公司债券》及公司《召募透露书》的圭表，已 触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。   鉴于“旗滨转债”距离存续届满期尚远，且公司股价受宏不雅经济、成本市集 等身分的影响，仍未能准确体现公司永久发展的内在价值。详尽斟酌公司的基本 情况、股价走势、成本市集环境等多重身分，以及对公司永远发展的后劲与内在 价值的信心，为谨防举座投资者的利益，公司拟本次不向下修正转股价钱。同期， 在本次董事会审议通过之日起异日 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条件，亦不忽视转股价钱向下修正 决议；下一触发转股价钱修正条件的时代，自上述时代之后的第一个往还日（即 届时公司将再次召开董事会会议决定是否欺骗“旗滨转债”的转股价钱向下修正 权力。   四、其他   “旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬 请渊博投资者介怀投资风险。   特此公告。                                株洲旗滨集团股份有限公司                                 二〇二四年五月二十五日